Банки будут отслеживать крупные переводы из стран, находящихся под усиленным мониторингом

Постановлением правления Центрального банка обновлен список критериев и признаков, при которых операции считаются подозрительными.

В частности, подозрительными будут считаться переводы и поступления денег из стран, находящихся под усиленным мониторингом, если их общая сумма равна или превышает 1000 БРВ (412 млн сумов) как при разовой операции, так и при нескольких переводах в течение 30 дней.

Под контроль также подпадёт полное или частичное изменение предмета импортного договора на оказание услуг или погашение задолженности услугами, если сумма договора превышает 5000 БРВ (2 млрд 60 млн сумов). Ранее порог составлял 20 000 БРВ (8,2 млрд сумов).

Также уточнено, что операции по купле-продаже недвижимости и транспортных средств, осуществляемые через счета эскроу, не будут относиться к подозрительным операциям при переводах с банковских карт через мобильные приложения на сумму от 500 БРВ, совершённых единовременно или в течение 30 дней.

Государства, находящиеся под усиленным мониторингом – государства
и территории, указанные в официальных заявлениях ФАТФ как находящиеся под усиленным мониторингом, которые приняли на себя обязательства по устранению в установленные сроки выявленных стратегических недостатков в своих режимах противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и активно сотрудничают с ФАТФ.